业务人员只管开户锁定就行,识别客户风险及客户信息真实性不用操心,那是公司风控的事情()
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A.客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
B.洗钱风险评估、客户洗钱风险等级划分及其他风险管理
C.大额交易及可疑交易报告
D.开户管理及可疑交易报告后续控制
A.开户行为
B.身份识别
C.开户用途
D.账户交易
A.4301单位客户开户申请书
B. 3007往来户开户
C. 3017贷款户开户
D. 4102单位客户基本信息
A.在开户流程上,相关业务人员就要认真进行客户信息的核实工作,确保客户信息的完整真实性
B.为客户开立无名账户或匿名账户,严格构筑起反洗钱的第一道防线
C.严格保护客户信息,要求相关人员及部门履行保密义务,关注信息流转的各个环节,预防客户信息及商业机密的泄漏
D.对于业务人员,相关责任人及相关部门进行反洗钱培训
A.4301单位客户开户申请书
B.3007往来户开户
C.3017贷款户开户
D.4102单位客户基本信息
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