搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-05
[单选题]

根据我行《对公开户身份识别和尽职调查操作规程》要求，对公开户尽职调查的核心要素为识别__、核实客户开户真实意愿（）

A.客户身份

B.客户信息

C.客户证件

D.以上都不是

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
A、客户身份
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有5位网友选择 C，占比55.56%
  • · 有2位网友选择 A，占比22.22%
  • · 有1位网友选择 B，占比11.11%
  • · 有1位网友选择 D，占比11.11%
匿名网友[120.***.***.26]选择了 C
1天前
匿名网友[44.***.***.147]选择了 A
1天前
匿名网友[95.***.***.162]选择了 A
1天前
匿名网友[194.***.***.189]选择了 C
1天前
匿名网友[2.***.***.107]选择了 C
1天前
匿名网友[84.***.***.229]选择了 C
1天前
匿名网友[242.***.***.231]选择了 B
1天前
匿名网友[29.***.***.116]选择了 C
1天前
匿名网友[254.***.***.126]选择了 D
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“根据我行《对公开户身份识别和尽职调查操作规程》要求，对公开户尽职调查的核心要素为识别__、核实客户开户真实意愿（）”相关的问题
第1题
如下哪些内容不应在客户对公账户开户等待时间内完成。（)

A.复印证件资料

B.开户意愿核实

C.尽职调查

D.分中心审核

点击查看答案
第2题
客户不配合客户身份识别时，应加大客户尽职调查力度，审查客户开户目的，必要时应拒绝开户。（）
点击查看答案
第3题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由柜面经理完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》。（)
点击查看答案
第4题
对公账户开户具体经办人员（前台系统开户人员）可兼任尽职调查人员（）
点击查看答案
第5题
以下体现风险为本的工作理念的是（）

A.对公客户被评定为高风险等级的，检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户，检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户，可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施

点击查看答案
第6题
柜面办理单位结算账户开户、变更、销户业务，需首先由完成尽职调查，并填制《对公客户尽职调查表》或《对公客户加强型尽职调查表》（）

A.一级支行运营管理部

B.内勤行长

C.柜面经理

D.客户经理

点击查看答案
第7题
营业机构应严守个人账户开户关口，严格核实客户身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿真实性进行核实，同时需遵守反洗钱、非居民金融账户尽职调查等规定()此题为判断题(对，错)。
点击查看答案
第8题
新开立企业账户应于开户前开展上门核实工作，对于经核实企业开户存在异常可疑行为的，应按要求（）

A.延长开户审查期限

B.强化客户尽职调查

C.必要时应当拒绝开户

点击查看答案
第9题
出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。()

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

点击查看答案
第10题
办理对公保证金业务应遵循、和展业三原则，做好客户身份识别工作，完成客户受益所有人识别工作，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息（）

A.了解你的客户

B.了解你的业务

C.尽职调查

D.了解你的职责

点击查看答案
第11题
为客户办理业务时，根据客户及其申请业务的风险状况，加大客户尽职调查力度，必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行的情形有（）

A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的

B.开户理由不合理

C.开立业务与客户身份不相符

D.有组织同时或者分批开立账户

点击查看答案
考试指南 全部 >
浙江成考优秀运动员免试进入成人高等学校学习推荐表（关于2024年成人高考的重要公 成人高考报考条件有哪些？（高考零分作文是真的吗？） 2024江苏成考报名新变化还有哪些方面值得注意？ 山东2024年10月自学考试什么时候开始报名 浙江省2024年普通高校专升本招生录取时间安排（浙江省教育考试院关于2024年下 江苏成考专升本报名成功后的注意事项，你必须知道 2024年10报考山东自考大专多少费用 一科多少钱 2024年丽水市现场确认各地区报名点地址及确认时间（浙江省教育考试院关于成人高考 江苏成考报名需要准备的材料 2024年10月山东自考本科报名条件 招生要求有哪些
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP