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提问人：网友caishaocong 发布时间：2022-01-06
[单选题]

各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。

A.中国人民银行或其省一级派出机构

B. 公安部或其省一级派出机构

C. 银行业监督委员会或其省一级派出机构

D. A或C

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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查

A.中国人民银行或其省一级派出机构

B.公安部或其省一级派出机构

C.银行业监督委员会或其省一级派出机构

D.A或C

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第2题
哪个部门负责制定资金清算端制裁名单监测管理制度，指导各级行执行相关政策（)。

A.反洗钱主管部门

B.客户主管部门

C.监察部门

D.业务部门

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第3题
各级行反洗钱主管部门主要职责不包括()。

A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作

B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理

C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查、测试评价

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第4题
各级行反洗钱主管部门主要职责包括()。

A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作

B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理

C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查

D.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的测试评价

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第5题
各级机构反洗钱档案主管部门均应指定专人负责此项工作。如发生档案管理人员变更的，应做好档案交接（）
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第6题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑
交易报告的接受、分析。（）

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第7题
各级行行长对本机构反洗钱风险控制的有效性负责，防止本机构发生洗钱风险事件。（)
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第8题
各级行反洗钱工作主管部门、（），可根据需要，按照权限，定期下载打印有关数据报表，按要求向当地有关部门报告。

A.国际业务部

B. 会计结算部

C. 信贷管理部

D. 综合管理部

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第9题
依据《中国邮政储蓄银行个人消费信贷业务反洗钱工作实施细则（2020年版）》的规定，各级机构的消费信贷部门为各级机构反洗钱领导小组成员部门，归属于本机构反洗钱工作的（），承担职责范围内的洗钱风险管理责任，负责从客户和业务源头控制消费信贷业务的洗钱风险

A.主要责任部门

B.第一道防线

C.第二道防线

D.主管部门

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第10题
关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。

A.各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查

B. 反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。

C. 涉及国家秘密的核查，另行登记。

D. 涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。

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