题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友刮青萍
发布时间：2022-12-12
[多选题]
各级行反洗钱主管部门主要职责包括()。
A.负责本机构所辖客户洗钱风险等级上调的审定工作
B.负责本机构客户洗钱风险等级分类相关系统用户的维护和管理
C.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的监督检查
D.组织开展本机构客户洗钱风险评估和等级分类工作的测试评价
参考答案
A.反洗钱主管部门
B.客户主管部门
C.监察部门
D.业务部门
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
参考答案
更多“各级行反洗钱主管部门主要职责包括()。”相关的问题
第5题
下列哪四项属于《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行)》的主要内容（)。A.制定的目的和依据
下列哪四项属于《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》的主要内容()。
点击查看答案
A.制定的目的和依据、适用范围、内部控制报告的定义、内部控制报告编制的原则、内部控制报告的责任主体、内部控制报告编报工作的开展方式等内容。
B.内部控制报告编报工作的组织。主要明确财政部、地方各级财政部门及各行政主管部门在分别组织实施全国、本地区、本部门单位内部控制报告编报工作过程中的责任及主要职责。
C.行政事业单位内部控制报告的编制与报送。主要包括各单位编制内部控制报告的工作要求、依据、审批过程及报送要求等内容。
D.部门行政事。
第6题
关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）。
A.各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查
B. 反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C. 涉及国家秘密的核查，另行登记。
D. 涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
第7题
我国地方各级人民检察院副检察长的主要职责包括（)
A.全面负责本院组织建设，组织开展思想政治工作
B.对检察长负责，协助检察长工作
C.在检察长领导下分管某方面业务工作
D.坚持“一岗双责”，负责管理主管部门的思想政治工作
E.承办领导交办的其他有关工作
第8题
关于反洗钱核查及登记，下列说法正确的是（）
A．各级行管理机构应协助国家有关部门，对有关资金交易账户进行核查
B．反洗钱工作主管部门于核查结束后2个工作日内，在AMLS“核查管理登记”中进行登记。
C．涉及国家秘密的核查，另行登记。
D．涉及国家秘密的核查，因保密需要，不进行登记。
第9题
各级反洗钱工作领导小组的主要职责是（）
A.协调、解决反洗钱工作中的疑难问题
B.对反洗钱工作中的其他重大事项进行决策并监督执行
C.其他反洗钱工作
D.落实本级反洗钱工作领导小组的决定并组织实施
E.审议通过各市县行社反洗钱工作规定和实施办法
第10题
下列选项中，属于国务院反洗钱行政主管部门主要职责的有()。
A.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.调查可疑交易活动
D.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第11题
直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：A.《反洗钱法》B.《中国人民银行法》C.《金融
直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：
A.《反洗钱法》
B.《中国人民银行法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》（中编办发［2003］14号）
