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提问人:网友刮青萍 发布时间:2023-07-08
遇有下列情况的,银行应及时向公安机关报告()。
[多选题]

遇有下列情况的,银行应及时向公安机关报告()。

A.营业场所、守库、押运操作中出现的重大异常、紧急情况和案件、事故苗头

B.发生的盗窃、抢劫、诈骗、涉枪、爆炸、绑架案件及治安灾害事故

C.因各种问题引发的金融挤兑事件、群体性事件、可能影响金融秩序和社会治安秩序的社会动态和事件苗头等

D.客户办理业务时有不明确的问题

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第1题
(运营主任)营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,客户提供的身份证确属虚假证件,应及时采取适当补救措施,并将有关情况向()报告,如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时,应及时向()报案

A.上级主管部门

B.支行领导

C.人民银行当地分支机构

D.公安机关

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第2题
押解途中,因故停留且遇有群众围观时,司法警察应做到()

A.严密控制被告人,押解负责人劝说疏散围观群众

B.组织警力设置警戒

C.没有备用车辆时,及时向司法警察部门负责人报告,请求派车接应或向邻近法院请求支援

D.向公安机关报警,请求协助处理

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第3题
人民法院遇有等级突发事件,下列关于反恐安保领导小组和司法警察部门应当采取相应处置措施,描述正确的是()

A.遇有三级突发事件,人民法院主要领导应迅速到场,组织领导相关部门开展处置工作,协调公安机关到场支援,防止事态恶化。司法警察部门应当立即组织警力,携带警用装备赶赴现场,必要时携带武器,根据指令依法采取处置措施,控制事态发展

B.遇有二级突发事件,分管司法警务工作的院领导应当到场,指导相关部门采取应对措施。司法警察部门应当根据指令,组织警力携带装备到达现场,对行为人采取强制手段或者强制措施,配合做好收集保存证据等工作

C.遇有一级突发事件,司法警察部门应当向分管司法警务工作的院领导报告,组织警力携带装备到达现场,根据指令做好现场处置工作,及时消除隐患,防止事态发展

D.遇有特级突发事件,人民法院主要领导应迅速到场,组织领导相关部门开展处置工作,并立即向上级法院相关领导报告,请求上级法院协调警力增援

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第4题
下列属于随身护卫紧急情况处置做法错误的是().A.对公安机关处置紧急情况的指示,要立即向单位报告

下列属于随身护卫紧急情况处置做法错误的是().

A.对公安机关处置紧急情况的指示,要立即向单位报告、同意后执行

B.遇到紧急情况要及时向客户、上级领导和公安机关请示、报告

C.发现可疑、违法犯罪行为或灾害事故时,应及时报告并报警

D.发现有预谋实施的可疑情况,应及时将保护对象转移到安全地带

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第5题
对于虚构真实需求背景开展衍生品业务、重复进行套期保值的客户,银行应(),并通过信用评级等内部昝理制度,限制此类客户后续丌展衍生产品业务。

A.审慎地继续完成已与其开展的交易,保持关注,遇有重大情况及时向外汇局报告

B. 终止已与其开展的交易

C. 对客户进行提示和警告,按商业原则继续完成己与其开展的交易

D. 暂停已与其开展的交易同时对客户进行提示和警告,待客户提交相应保证材料后方可恢复交易

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第6题
遇有被告人自杀、自伤时,人民法院司法警察下列做法不正确的是()

A.迅速将其控制,收缴其持有的凶器或者其他违禁品

B.立即将情况向司法警察部门负责人和主审法官报告,并逐级向应急领导小组报告(特殊情况下可越级报告),同时向公安机关通报相关情况

C.对已经发生伤害后果的,迅速采取相应救护措施,并立即送医院救治

D.注意保护现场,固定相关证据

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第7题
安检人员遇到超越处理权限的问题时,必须及时向上级领导请示后方可处理。请示报告应逐级进行,遇有重要情况和重大涉外问题以及突发情况可越级报告,但事后应当报告直属领导。()
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第8题
遇到哪些情况,应及时向公安机关、银监部门报告?
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第9题
遇有动车组列车车窗玻璃被异物击打,需停车检查或处理后,列车长应()。A.会同乘警就近找到破损玻璃

遇有动车组列车车窗玻璃被异物击打,需停车检查或处理后,列车长应()。

A.会同乘警就近找到破损玻璃处的旅客了解情况

B.向发生地铁路局列车调度员或就近车站值班员汇报

C.按规定及时将检查处理结果和调查了解情况向发生地铁路局动车调度报告

D.按规定及时将检查处理结果和调查了解情况向发生地铁路公安部门报告

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第10题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(261号文)规定“对于列入可疑交易的账户,银行应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,并按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告。”()
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第11题
对于列入可疑交易的账户,银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况;经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告;涉嫌违法犯罪的,应当及时向当地公安机关报告()此题为判断题(对,错)。
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