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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的，银行和支付机构仅需按照规定报送可疑交易报告或者重点可疑交易报告；涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告（）此题为判断题(对，错)。

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第1题
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，银行和支付机构不得为其开户。银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内()其业务，逐步清理。

A、终止

B、中止

C、暂停

D、停止

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第2题
金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。

A. 金融机构反洗钱工作领导小组

B. 反洗钱领导小组

C. 中国银监会

D. 中国人民银行

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第3题
对于涉案账户,银行和支付机构重新核实账户开户人身份后,可以恢复所有账户业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”,以及经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位,银行和支付不得为其开户。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的()银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。

A、出租

B、出借

C、出售

D、购买

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第6题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)中关于“建立单位开户审慎核实机制”说法错误的是()。
A、对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”的企业，不得为其开户

B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户

C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理

D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应当加强对单位开户意愿的核查，应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期可审慎开通非柜面业务

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第7题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起()内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务,支付机构应当暂停其所有业务,银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

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第8题
技术创新要落实到产品创新上,所以技术创新是关键。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
根据邮储网点现金管理规定,个人客户办理大额现金支付预约时,必须遵循的条件有()。
A.大额预约的地域范围与相应储种的通存通兑范围一致

B.异地取款预约金额不得高于异地取款限额

C.无密客户只能在开户机构预约

D.客户预约时，应在业务系统中进行预约登记处理。客户只能在预约通知的营业机构办理大额预约后的支取，预约未支取视同失效，客户必须重新办理预约

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