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更多“金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。”相关的问题
B.中东和北非金融行动特别工作组MENAFATF
C.亚太反洗钱组织APG
D.欧亚反洗钱和反恐融资组织EAG
此题为判断题(对，错)。
此题为判断题(对，错)。
A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.故意提供虚假材料的
C.拒绝、阻碍反洗钱检查的
D.未指定专人联络现场检查事项的
A.5,5000
B.2,2000
C.1,2000
D.1,1000
B.金融机构可以根据备分支机构的实际情况，对不同机构设置不同的交易监测标准或监测闻值
C.金融机构交易监测标准的建互应当基于对大量历史可疑数据和典型案例的分析。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
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