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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-01-07
[多选题]

以下说法正确的是（)

A.金融机构应当鼓励分支机构主动发现客户的异常交易行为并及时报告，丰富交易监测标准。

B.金融机构可以根据备分支机构的实际情况，对不同机构设置不同的交易监测标准或监测闻值

C.金融机构交易监测标准的建互应当基于对大量历史可疑数据和典型案例的分析。

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匿名网友[33.***.***.1]选择了 C
1天前
匿名网友[145.***.***.221]选择了 A
1天前
匿名网友[168.***.***.157]选择了 A
1天前
匿名网友[54.***.***.156]选择了 B
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匿名网友[202.***.***.112]选择了 A
1天前
匿名网友[87.***.***.228]选择了 C
1天前
匿名网友[111.***.***.237]选择了 C
1天前
匿名网友[143.***.***.5]选择了 C
1天前
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第1题
对心理咨询的理解,以下说法正确的是()。
A.心理咨询是一种助人自助的行为

B.心理咨询强调人际关系

C.帮助求助者解决具体问题

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第2题
关于元素的氧化数,以下说法正确的是()。

A.在一般的单质中，元素原子的氧化数指定为0

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第3题
关于七彩标签的使用,以下说法正确的是()。
A.七彩标签可以过期

B.本来原料是三餐的保质期,贴两餐用完也没问题

C.七彩标签过期,可视情况,将过期七彩贴撕掉,更换新标签

D.冷冻产品放冷藏冰箱,不用贴解冻标签

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第4题
对私募基金的管理,以下说法正确的是()。
A.设立私募基金管理机构不设行政审批，发行私募基金向基金行业协会登记即可

B.设立私募基金管理机构不设行政审批，发行私募基金不用登记

C.设立私募基金管理机构设行政审批，发行私募基金向基金行业协会登记即可

D.设立私募基金管理机构设行政审批，发行私募基金不用登记

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第5题
反洗钱培训内容包括()。
A.反洗钱基础知识

B.反洗钱法律法规

C.反洗钱业务操作

D.新闻报道等写作技巧

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第6题
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。判断对错

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第7题
对于已被报告可疑交易的客户，如果其在一定监控期内(最长时间不得超过3个月)再次或多次发生异常交易的(涉及恐怖融资监控名单等不立即报告可能导致严重后果发生的情形除外)，金融机构可不需逐次报告，只需对该期限内客户累计发生的交易情况进行综合分析判断后，再决定是否提交可疑交易报告。()

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第8题
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象()A.保险经纪
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象()

A.保险经纪公司

B.保险专业代理公司

C.货币经纪公司

D.小额贷款公司

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第9题
下列属于高风险客户的有()A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或
下列属于高风险客户的有()

A.国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B.来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C.非盈利性事业单位

D.自然人客户

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