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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[单选题]

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，经董事会或者高级管理层审定之日起()个工作日内，将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A.3

B.5

C.7

D.10

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1天前
匿名网友[126.***.***.143]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风”相关的问题
第1题
金融机构应当定期审查和不断优化洗钱和恐怖融资风险评估工作流程和()。
A.建设体系

B.内控体系

C.制度体系

D.指标体系

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第2题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)，法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过()个月，机构固有风险或剩余风险处于较高及以上等级的，自评估周期应不超过()个月。

A.36 24

B.24 12

C.36 12

D.12 6

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第3题
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》指出，金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性金融机构可从以下哪些角度进行评估？（）

A.公认具有较高风险的行业(职业)

B.与特定洗钱风险的关联度

C.行业受益所有人的隐匿程度

D.行业现金密集程度

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第4题
境外金融机构在中国境内设立的最高层级分值机构,无需开展洗钱和恐怖融资风险自评估。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》规定法人金融机构可聘请第三方专业机构主导完成评估工作。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
以下关于《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号)说法正确的有()。
A.法人金融机构应于2021年12月31日前制定或更新洗钱风险评估制度

B.法人金融机构应在2022年12月21日前，依据新指引完成首次评估

C.法人金融机构实施风险评估应当选取科学合理的评估方法，通过恰当的书面问卷、现场座谈、抽样调查等形式，定性或定量开展评估

D.法人金融机构应充分运用自评估，确保反洗钱资源配置、洗钱风险管理策略、政策和程序与评估所识别的风险相适应

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第7题
银行业金融机构开展新业务、应用新技术之后应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。( )

此题为判断题(对，错)。

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第8题
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()

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第9题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》(银反洗发【2021】1号),下列哪些情形应及时开展专项评估?()
A.在新的境外国家或地区开设分支机构或附属机构

B.面向新的客户群体提供产品业务或服务

C.开发新的产品业务类型，或在产品业务(包括已有产品业务和新产品新业务)中应用可能对洗钱风险产生重大影响的新技术

D.经营发展策略有重大调整

E.对洗钱风险管理的流程、方式、内部控制制度或信息系统等作出重要变更

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