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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[单选题]

客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小，按从高到低的顺序共划分为几个等级？（)

A.3

B.4

C.5

D.6

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匿名网友[52.***.***.80]选择了 A
1天前
匿名网友[88.***.***.172]选择了 B
1天前
匿名网友[132.***.***.33]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[201.***.***.226]选择了 B
1天前
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1天前
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1天前
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更多“客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小，按从高到低的顺序共划分为几个等级?()”相关的问题
第1题
个人客户及机构客户的风险等级均分为（）。

A. 高风险

B. 中风险

C. 低风险

D. 无风险

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第2题
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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第3题
我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

A. 高风险

B. 低风险

C. 高度关注

D. 一般关注

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第4题
根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》,本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为()。
A、禁止类

B、高风险

C、中风险

D、中低风险

E、低风险

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第5题
各级行应妥善保存客户风险等级分类相关资料，包括客户风险等级分类过程中的各种（）等。

A. 相关文件和资料

B. 客户风险等级分类表

C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表

D. 高风险客户清单

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第6题
风险评估等级划分
公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

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第7题
对于尚未办理网上银行、手机银行的客户,按照反洗钱要求将客户划分为高风险等级后,不得为其办理网上银行、手机银行等电子银行业务。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
授信客户经理调查和验证包括但不限于()。
A、授信客户及担保客户提供的身份证明、授信主体资格等基本情况、财务状况以及资金往来等情况

B、掌握授信业务的真实用途，调查验证经营状况和偿债能力等

C、调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可行性、合法性等

D、调查核实保证人的担保资格、代偿能力、资金往来和资信等情况

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第9题
下列关于代理开户业务说法错误的是()。
A、应采取合理方式确认业务中代理关系的存在

B、在对被代理人采取客户身份识别措施时，应核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期

C、对于代理开立个人银行结算账户的，应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的委托书等。有必要的，应要求代理人出具证明代理关系的公证书

D、若客户为未成年人，可由其亲属代为办理，出具双方有效身份证件即可

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