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提问人：网友18***246
发布时间：2022-01-07
[主观题]
金融机构应在与客户建立业务关系后的几个工作日内对其进行风险等级分类？（)A.8B.5C.10D.15
金融机构应在与客户建立业务关系后的几个工作日内对其进行风险等级分类？()
A.8
B.5
C.10
D.15
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A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
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第4题
在与客户建立客户关系后的10个工作日内，反洗钱中心将基于客户经理在客户初次身份识别时收集的信息，对客户开展洗钱风险评估。金融机构客户通过问卷完成客户身份识别后生成的手工评定评级与反洗钱系统生成的风险等级不一致时，应按照“孰低”原则人工维护反洗钱系统中的客户洗钱风险等级。（）
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此题为判断题(对，错)。
第6题
农村商业银行的筹建期为自批准决定之日起()个月。未能按期完成筹建工作的，申请人应在筹建期限届满前()个月向决定机关提交筹建延期报告。
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A.6个月，1个月
B.6个月，2个月
C.3个月，1个月
D.3个月，2个月
第7题
人民币由 统一发行,发行新版人民币,应当报( )批准。A.人民银行;国务院B.银监会;国务院C.人民银行;
人民币由 统一发行，发行新版人民币，应当报（ ）批准。
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A.人民银行;国务院
B.银监会;国务院
C.人民银行;全国人民代表大会
D.人民银行;全国人大常委
第8题
银行业金融机构应当严格执行()、押、证三分管制度,三者分开保管和使用,人员离岗时,都应落锁入柜。A.
银行业金融机构应当严格执行()、押、证三分管制度，三者分开保管和使用，人员离岗时，都应落锁入柜。
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A.款
B.密
C.印
D.单
第10题
《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》规定，发生重大、恶性案件的，银行业金融机构应当给予案发层级机构主要负责人及其上一级机构分管负责人()处分。
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A.记大过(含)以上
B.降级(含)以上
C.撤职(含)以上
D.开除(含)以上
