长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付可以不作为可疑交易进行报告()
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- · 有5位网友选择 对,占比50%
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C.个人银行结算账户之间5万元以上无明显异常的款项划转
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入
A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。
B. 多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
D. 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致。
A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。
B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款,其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
A.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
B.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
A.证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付
C.客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由
D.客户要求进行本外币间的掉期业务,而其资金的来源和用途可疑
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