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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-08
[判断题]

根据《关于进一步加强分行特色业务反洗钱管控工作的通知》，开办特色业务的分行应将反洗钱工作融入特色业务全生命周期管理（）

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第1题
今年以来，总行通过《关于进一步加强反洗钱信息安全和数据保密管理工作要求的通知》(建合规〔2020〕55号)等发文，反复强调反洗钱信息安全保护的重要性，要求分行加强反洗钱信息安全管控，并从()等方面采取了一系列风险管控措施。

A.用户权限管理

B.应用场景限制

C.查询授权

D.用户数量管理

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第2题
根据《关于进一步加强人民币支付结算业务管理和反洗钱可疑交易报告后续控制工作的通知》（交银豫办〔2018〕164号）要求,通过“客户服务—信息维护—账户基本信息—特殊标志单笔维护”交易，特殊标志账户种类选择“1收支管控—支出管控”，维护方向选择“”，功能五：渠道限制维护选择“”，完成关闭非柜面渠道转账功能（）

A.0出账控制

B.1出账、入账同时限制

C.0允许柜面

D.1允许非柜面

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第3题
根据《关于进一步加强宣传合规管理的紧急通知》（邮银管〔2017〕26号)，对于总行下发的各类宣传素材，各分行应根据辖内实际情况修改使用。（)
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第4题
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的()工作日内完成等级划分工作。

A.5个

B.10个

C.15个

D.20个

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第5题
根据《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（)完成等级划分工作。

A.10日内

B.10个工作日内

C.20日

D.20个工作日内

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第6题
关于进一步加强人民币支付结算业务管理和反洗钱可疑交易报告后续控制工作的通知要求,通过交易，特殊标志账户种类选择，维护方向选择，渠道限制维护选择，完成关闭非柜面渠道转账功能（）

A.客户服务—信息维护—账户基本信息—特殊标志单笔维护

B.收支管控—支出管控

C.出账控制

D.允许柜面

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第7题
下列不属于《中国人民银行上海分行关于进一步加强反洗钱信息安全保护工作的通知》工作要求的是（）

A.全面落实反洗钱信息安全责任制

B.持续优化反洗钱信息安全内部控制措施

C.严格控制反洗钱信息知悉范围

D.切实推进信息安全终端治理

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第8题
针对客户准入类、账务类交易、跨境相关业务，须建立特殊名单检索功能。若客户或交易信息命中反洗钱特殊名单，分行需根据所命中的制裁风险名单类型，按照制裁管理规定要求，对客户及业务采取加强客户尽职调查以及业务审查、拒绝开户、拒绝交易、冻结资产、及时提交可疑交易报告、销户等相应的风险管控措施（）

A．正确

B．错误

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第9题
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备()名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少()名反洗钱工作联络员。

A.2;1

B.1;1

C.1;2

D.2;2

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第10题
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发【2008】391号），对通存通兑业务，如果存款人因合理理由提供户主有效身份证明的，且单笔存款金额达到或超过1万元以上或等值1000美元现金的，应当按照那类业务对客户身份进行识别（）

A.代理业务

B. 一次性业务

C. 与客户新建立业务关系

D. 5万元以上大额现金存取

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第11题
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号)规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（)

A.金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责反洗钱合规管理工作，确保反洗钱合规管理人员及各业务条线上反洗钱相关人员能够及时获得所需信息及其他资源。

B.金融机构应加强反洗钱方面的审计，并根据反洗钱工作需要，及时完善反洗钱内部操作规程，进一步整合和优化内部业务流程，落实反洗钱相关法律规定的各项要求。

C.金融机构应加强对金融机构从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训，通过各种形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。

D.金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

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