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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-15

[判断题]

对于线上申请环节选择开立“外汇账户”的柜面受理任务，新增“外汇管理局信息留存查询”按钮，柜面受理环节必须先点击“外汇管理局信息留存查询”按钮，点击后弹出外管局相关信息。若点击“确认已留存”，则继续开户流程受理环节；若点击“确认未留存”，则跳转至“内部管理-监管申报-外管局-单位基本情况表（外管局）”功能进行外管申报，T+1工作日后从原柜面受理待办任务进入原开户流程继续处理（）

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第1题

企业通过线上模式申请开立账户时，可以选择心仪的账号（）

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第2题

通过柜面受理银行账户开立申请的，银行可为开户申请人开立（）A.Ⅰ类账户B.Ⅱ类账户C.Ⅲ类账户D.以上

通过柜面受理银行账户开立申请的，银行可为开户申请人开立（）

A.Ⅰ类账户

B.Ⅱ类账户

C.Ⅲ类账户

D.以上都可以

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第3题

对于仅提供身份证件申请开户的客户，银行机构可以（）

A、拒绝开户

B、引导其先行开立II、W类账户

C、开立1类账户不开通非柜面业务

D、开立非柜面业务单日转账限额不超过5000元的I类账户

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第4题

单位结算账户开立流程分为（）等环节

A.客户提交开户申请

B.金融服务中心清分和录入

C.尽职调查

D.客户信息确认

E.银行柜面受理

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第5题

严格非柜面业务管理，综合客户身份特征、历史交易习惯、账户功能需求等因素，审慎开通账户柜面支付功能，合理核定柜面支付限额。对于新开立的银行账户，开户初期原则上不开通非柜面支付功能，确有需要的，应设定较低的非柜面支付现额；对于存量客户申请开通非柜面支付功能的，应设置与账户历史交易相匹配的非柜面支付限额（）

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第6题

目前我国对外汇账户监管的主要内容有()。

A.经常项目与资本项目账户分开使用，不能串户

B.境内机构只有符合特定的要求，才可开立经常项目下的外汇账户

C.开立经常项目的外汇账户，必须向外汇管理局申请

D.境内机构、驻华机构一般不允许开立外币现钞账户

E.个人及来华人员一般不允许开立用于结算的外汇账户

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第7题

境内机构办理外汇收支业务，包括收付汇、结售汇、境内外汇划转等，我行应先为其开立外汇账户，并通过外汇账户办理。对于有零星外汇收支的客户，我行可以不为其开立外汇账户，通过（）为其办理外汇收支业务。

A.其他协议客户账户

B. 我行以自身名义开立的“银行零星贷款结售汇”账户

C. 过渡待销账账户

D. 都可以

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第8题

对于仅提供身份证件申请开立银行账户，或无法核实开户真实意愿但没有明显理由怀疑其开立账户从事违法犯罪行为活动的，应引导客户先行开立（）账户，并视情况限制非柜面交易，待进一步核实后再匹配账户相应功能

A.Ⅰ类

B.Ⅱ类

C.Ⅲ类

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第9题

对于申请经常项目账户开立的，需登录外汇局“外汇账户信息交互平台”查询申请机构是否已在开户地外汇局进行基本信息登记，并与客户提交的实物材料一致。（)

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第10题

下列不属于柜面业务环节的是()。

A.账户开立

B.现金存取款

C.柜员管理

D.评级授信

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第11题

网点柜面及自助渠道账户开立应按照要求完成（）及（）工作

A.尽职调查

B.开立环节风险识别五步骤

C.资料审核

D.新开账户回访工作

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