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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的，应当作为大额交易进行报告（）

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更多“没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的，应当作为大额交易进行报告（）”相关的问题
第1题
下列关于银行类金融机构应当作为可疑交易进行报告表述不正确的是（）

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易

C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

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第2题
某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包.2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小，经统计，2007年该账户共：转帐收入101笔，金额27346894.67元，提现79笔，金额12848900元，金额为199800元的交易多达59笔，转账付出109笔，金额17692620元，全年无1笔存入现金交易。请问，该公司的交易符合以下哪些疑点（）

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

B. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。

C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。

D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。

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第3题
下列哪些交易或行为，应作可疑交易报告（）。

A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符

E. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第4题
受气候条件、准备时间等因素的影响,下列项目适宜采用单周期安排全年训练的是()
A．十项全能

B．游泳

C．艺术体操

D．速度滑冰

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第5题
当一个球队的集团竞技能力保持在最佳成绩或较高水平时,部分球员的更新应采用改建式()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
在初评阶段评定为低风险的客户,可以采取简化处理,无需复评。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
对高风险客户,初评时发现风险要素信息不一致,需要下调风险子项分值时,下调后,客户风险等级不会为高风险。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
强化客户身份识别的措施有()
A.要求客户补充其他身份资料

B.回访客户

C.电话查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第9题
似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵,是谁的诗句?

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