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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

在初评阶段评定为低风险的客户，可以采取简化处理，无需复评。（）

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第1题
符合下列情况之一的可列入低风险客户().
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等

B.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队(以上各项不含其下属的各类企事业单位)等

C.在具备严格信息披露监管要求的国家或地区上市的公司及其附属公司

D.当地监管机构确定为低风险的客户

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第2题
对于在反洗钱客户风险等级管理系统上线前开户的客户，系统将（）其为低风险等级客户，客户开户行应根据实际情况调整客户风险等级。

A. 指定；

B. 默认；

C. 回显；

D. 录入

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第3题
下列不属于反洗钱客户风险等级的是（）。

A. 低风险等级客户

B. 特等风险等级客户

C. 高风险等级客户

D. 中等风险等级客户

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第4题
考虑客户的行业特点或账户属性，下列属于低风险客户的是（）。

A. 各级党政机关、国家权力机关

B. 非盈利社会事业单位

C. 律师事务所

D. 宗教团体

E. 金融机构

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第5题
对高风险客户,初评时发现风险要素信息不一致,需要下调风险子项分值时,下调后,客户风险等级不会为高风险。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
强化客户身份识别的措施有()
A.要求客户补充其他身份资料

B.回访客户

C.电话查访

D.向公安、工商行政管理等部门核实

E.其他可依法采取的措施

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第7题
似此星辰非昨夜,为谁风露立中宵,是谁的诗句?

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第8题
金融机构确定风险评级可以采取五级分类法,也可以采取三级分类法。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
对划分为高风险客户,下列关于复评的期限正确的是()
A.自最后一次评分起，每2年进行一次复评

B.自最后一次评分起，每1年进行一次复评

C.自最后一次评分起，每6个月进行一次复评

D.自最后一次评分起，每3个月进行一次复评

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