题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友lixin080108
发布时间:2022-01-28
[主观题]
工行宁夏分行反洗钱工作领导小组办公室的承担部门为(),三个专业小组的承担部门分别为()、()、()
简答题官方参考答案
(由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
分行法律事务部;分行会计结算部;个人金融业务部;国际业务部
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》,一级支行应在承担()工作的部门指定专人,承担反洗钱管理职责。
A.个人金融
B.公司业务
C.风险管理
D.法律与合规
反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。
A.风险管理部
B.法律与合规部
C.纪检监察部
D.反洗钱领导小组办公室
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