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提问人：网友kevin.dai 发布时间：2022-01-06

[单选题]

在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）。

A.反洗钱监测小组

B. 反洗钱检查小组

C. 反洗钱操作小组

D. 反洗钱工作小组

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第1题

在分行反洗钱领导小组的领导下各机构应成立（）

A.反洗钱监测小组

B.反洗钱检查小组

C.反洗钱操作小组

D.反洗钱工作小组

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第2题

支行（经营单位）作为客户经营机构，在分行反洗钱工作领导小组的领导下，接受本级合规部和公司业务部门反洗钱工作指导，承担相应业务条线反洗钱政策落实、执行等的（）

A.第一责任

B.主要责任

C.直接责任

D.管理责任

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第3题

各级机构在本级( )的领导下做好客户洗钱风险等级分类管理工作。

各级机构在本级（)的领导下做好客户洗钱风险等级分类管理工作。

A.行领导

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱工作小组

D.合规管理部门

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第4题

在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是()

A.董事会

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱委员会

D.内控合规部

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第5题

由人民银行济南分行成立的两类机构评级试点工作领导小组，要充分发挥山东企业信用评级专家委员会在()等方面的积极作用。

A.机构普查

B.机构筛选

C.宣传推动

D.质量检验

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第6题

我行在总行、一级分行、二级分行、一级支行设立反洗钱领导小组，负责组织实施本级及辖内机构反洗钱工作。（)

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第7题

汇丰银行在天津成立的新机构的反洗钱内部控方案应由哪个机构审查？（)

A.天津银监局

B.中国人民银行天津分行

C.银监会

D.中国人民银行

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第8题

各分行、总行各反洗钱领导小组成员部门应于每年初（）个工作日内向反洗钱领导小组办公室（简称办公室，下同）报送反洗钱工作总结和下年度反洗钱工作计划。办公室组织反洗钱工作会议审阅上报的工作报告，并于年初（）个工作日内向高级管理层报送全行反洗钱工作总结和下年度工作计划

A.5 10

B.10 15

C.15 20

D.20 25

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第9题

考核工作在省联社反洗钱工作领导小组的领导下,每年开展（）次

A.1

B.2

C.3

D.5

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第10题

各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室

A.月、月、10

B.季、季、20

C.月、月、20

D.季、季、10

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