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客户身份识别流程应当至少包括“()”四个环节。
A.核对、了解、登记、留存
B.查阅、了解、登记、留存
C.核对、观看、登记、留存
D.核对、了解、登记、归还
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- · 有4位网友选择 B,占比50%
- · 有2位网友选择 A,占比25%
- · 有1位网友选择 D,占比12.5%
- · 有1位网友选择 C,占比12.5%
A.核对、了解、登记、留存
B.查阅、了解、登记、留存
C.核对、观看、登记、留存
D.核对、了解、登记、归还
A.了解 ;留存; 核对; 登记
B.了解; 核对 ;登记; 留存
C.核对; 登记; 了解; 留存
D.核对; 了解; 登记; 留存
A.了解实际控制客户的自然人
B. 了解交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件的复印件
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D.登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A.只核对
B. 只登记
C. 登记不留存
D. 复印留存
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
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