题目内容
（请给出正确答案）
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
参考答案
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A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B. 金额10万元以上的单笔现金收付
C. 个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
D. 个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
E. 金额20万元以上的单笔现金收付
A.集中转入，集中转出
B.集中转入，分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
A.集中转入:集中转出
B.集中转入:分散转出
C.分散转入:集中转出
D.分散转入:分散转出
A.金额10万元以上的现金缴存和现金支取
B.金额10万元以上的现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.金额20万元以上的现金缴存、现金支取
D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转
A.集中转入，集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入，集中转出
D.分散转入，分散转出
A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;
B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;
D.个人储蓄账户5万元以上的现金支取。
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
A.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
B.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
C.相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
D.企业日常收付与企业经营特点明显不符
A．集中转入，集中转出
B．集中转入，分散转出
C．分散转入，集中转出
D．分散转入，分散转出
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