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提问人：网友18***090 发布时间：2022-01-07
[判断题]

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主观要件、上游犯罪等方面有明确的界定。判断对错

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1天前
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第1题
与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

此题为判断题(对，错)。

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第2题
玩忽职守罪与滥用职权罪相同之处主要有( )。A.犯罪主观方面相同B.犯罪主体相同C.犯罪行为方式相同
玩忽职守罪与滥用职权罪相同之处主要有( )。

A．犯罪主观方面相同

B．犯罪主体相同

C．犯罪行为方式相同

D．结果要件相同

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第3题
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()A所有履行
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()

A所有履行反洗钱义务的机构

B只有银行机构

C只有证券机构

D只有保险机构

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第4题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,以下哪些大额交易应由银行机构报告。( )
A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元

B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元

C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元

D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品

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第5题
《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号)规定,专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。
A、3

B、5

C、2

D、4

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第6题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设互的政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
埃格蒙特集团的主要工作成果有()
A.洗钱类型报告

B.严格定义和评估金融情报机构

C.金融情报交流

D.反洗钱最佳实践报告

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第8题
对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的

D.违反保密规定，泄露有关信息的

E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。

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第9题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

此题为判断题(对，错)。

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