题目内容
（请给出正确答案）
A、3
B、5
C、2
D、4
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更多“《中国人民银行关于加强有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号)规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（)年以上金融从业经历。”相关的问题
B.小王某日与某妻子发生10000元人民币及9000美元外币的转账汇款业务
C.小王某日支取5000元人民币现金及4000美元外币现钞
D.小王某日与某妻子发生5000元人民币及4000美元外币转账汇款
B、金融机构应当同时关注客户的资金或资产是否与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关
C、金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求
D、金融机构应当按照规定时间报送可疑交易报告
B、42856
C、42887
D、42916
B、非自然人银行账户的大额转账交易，境内和跨境的报告标准均为人民币200万元以上、外币等值20万美元以上
C、自然人银行账户的大额转账交易，境内的报告标准为人民币50万元以上、外币等值10万美元以上
D、自然人银行账户的大额转账交易，跨境的报告标准为人民币20万元以上、外币等值1万美元以上
A.金融机构总部
B.中国反洗钱监测分析中心
C.当地安全机关
D.当地公安机关
此题为判断题(对，错)。
B、非现金支付工具的普及、发展和创新便利了非现金交易，居民的现金使用偏好正逐步发生转变，正常的支付需求通过非现金支付工具可以得到更加快捷、安全的满足，这为强化现金管理提供了有利的条件
C、我国反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理，防范利用大额现金交易从事腐败偷逃税，逃避外汇管理等违法活动的风险
D、为加强对大额现金的控制
B、将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”，调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限
C、新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容，新增以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”
D、对交易报告要素内容进行调整，增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素，删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素，设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.赔付率过高的组织及人员
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