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提问人:网友sulynn2021
发布时间:2022-01-07
[多选题]
证券期货业机构应当将各级机构贯彻执行反洗钱内部控制制度情况纳入内部审计和检查,尤其要加强对以下哪些核心制度执行情况进行检查,对发现的问题及时进行通报、跟踪整改和责任认定()
A.客户身份识别
B.重大事项报告制度
C.客户身份资料及交易记录保存
D.大额和可疑交易报告
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