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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-03-04
[主观题]

支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时,应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任,以下不符合要求的()

A.能够证明受托方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,釆取客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B.能够证明委托方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求,釆取客户身份识别和身份资料保存的必要措施

C.受托方为本支付机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍

D.本支付机构在办理业务时,能立即获得受托方提供的客户身份基本信息,还可在必要时从受托方获得客户的有效身份证件的复印件或者影印件

E.-

F.-

G.-

H.-

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
B
更多“支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时,应通过书面协议明确双方在客户身份识别方面的责任,以下不符合要求的()”相关的问题
第1题
支付机构委托其他机构代为履行客户身份识别义务时,受托方未采取符合《支付机构反洗钱和反恐怖
融资管理办法》要求的客户身份识别措施的,由受托方承担未履行客户身份识别的法律责任。()

参考答案:错误

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第2题
委托第三方代为履行识别客户身份的,被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错
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第3题
委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?A.金融机构应当承担未

委托第三方代为履行识别客户身份的,由谁承担未履行客户身份识别义务的责任?

A.金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任

B.第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任

C.金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任

D.金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任,第三方承担次要责任

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第4题
证券期货业机构在委托第三方识别客户身份时,委托协议中应包含的内容()

A.双方不能互相透露客户信息

B.确保可随时获取客户完整的身份资料和身份基本信息

C.双方独立履行反洗钱义务

D.不恰当的客户身份识别措施

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第5题
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。因此金融

机构可委托任何的第三方代为开展客户身份识别工作。()

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第6题
委托金融业兼业代理机构办理保险业务时,应在委托协议中明确双方在()方面的职责,相互间提供必要的协助,相应采取有效的客户身份识别措施

A.反洗钱

B.识别客户身份

C.客户洗钱风险

D.客户交易资料保存

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第7题
金融机构委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
()

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第8题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,应在委托协议中明确双方的识别客户身份方面的
职责。()

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第9题
委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任

A.第三方

B.金融机构

C.上级单位

D.其他

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第10题
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不用承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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第11题
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。()
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