搜题
网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：
搜题
题目内容 （请给出正确答案）
提问人：网友ty2020 发布时间：2022-01-07
[判断题]

大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由各级机构统一归档管理，保管期限自生成之日起至少十五年。（)

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
  • · 有6位网友选择 错，占比66.67%
  • · 有3位网友选择 对，占比33.33%
匿名网友[9.***.***.6]选择了 错
1天前
匿名网友[206.***.***.247]选择了 对
1天前
匿名网友[1.***.***.189]选择了 对
1天前
匿名网友[84.***.***.240]选择了 错
1天前
匿名网友[91.***.***.230]选择了 错
1天前
匿名网友[200.***.***.146]选择了 错
1天前
匿名网友[68.***.***.106]选择了 对
1天前
匿名网友[165.***.***.77]选择了 错
1天前
匿名网友[207.***.***.14]选择了 错
1天前
提交我的答案
登录提交答案，可赢取奖励机会。
更多“大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由各级机构统一归档管理，保管期限自生成之日起至少十五年。（)”相关的问题
第1题
大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等档案由各级机构统一归档管理,保管期限自生成之日起至少( )年。
A.一年

B.三年

C.五年

D.十年

点击查看答案
第2题
一般管理员用户是指征信中心、从事信贷业务的机构、中国人民银行各级查询网点负责管理数据报送用户、查询用户、异议处理用户和下级一般管理员用户的管理员用户。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第3题
以下哪些情形,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:()
A.知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的

B.没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的

C.没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显低于市场的"手续费"的

D.没有正当理由，以明显高于市场的价格收购财物的

点击查看答案
第4题
经营个人征信业务的征信机构应当对工作人员查询个人信息情况进行登记,如实记载查询时间、查询地点、查询内容及用途。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第5题
某新建项目建设期为3年,结款额在各年年内均衡发生,第1年借款200万元,第2年借款400万元,第3年借款200万元,年利率6%,则该项目建设期按复利计算的借款利息为多少万元?

点击查看答案
第6题
一人多户中的“多户”均开立在同家营业部的,由营业部负责将多个客户号的洗钱风险等级划分为一致。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第7题
违约率检验是业内公认的检验评级质量最重要的方法。()

此题为判断题(对，错)。

点击查看答案
第8题
有权代表我国政府开展反洗钱国际合作的国家行政管理部门是:()
A、中国人民银行

B、财政部

C、公安部

D、海关

点击查看答案
第9题
工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有()的,不得承担该项建设工程的监理业务。

A.业务关系

B.隶属关系或者其他利害关系

C.利害关系

D.隶属关系

点击查看答案
考试指南 全部 >
自考本科报名要什么条件与要求 初中没毕业可以自考大专吗 有什么限制吗 自考专升本的报名时间和考试时间是几月几日 自考本科报名需要多少钱 收费标准是什么 英语专业自学考试怎么报名 成人自考本科报名时间2024 高中毕业怎么自考大专 需要哪些流程 自考本科每年都可以报名吗 什么时候考试 自考本科什么时候可以报名 一年可以考几次 自考本科在哪里考 报名流程是怎样
重要提示： 请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁！
查看《购买须知》>>>
重置密码
账号：
旧密码：
新密码：
确认密码：
确认修改
购买搜题卡查看答案
购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
微信支付
支付宝支付
点击支付即表示你同意并接受《服务协议》和《购买须知》
立即支付
搜题卡使用说明

1. 搜题次数扣减规则：

功能 扣减规则
基础费
（查看答案）		 加收费
（AI功能）
文字搜题、查看答案 1/每题 0/每次
语音搜题、查看答案 1/每题 2/每次
单题拍照识别、查看答案 1/每题 2/每次
整页拍照识别、查看答案 1/每题 5/每次

备注：网站、APP、小程序均支持文字搜题、查看答案；语音搜题、单题拍照识别、整页拍照识别仅APP、小程序支持。

2. 使用语音搜索、拍照搜索等AI功能需安装APP（或打开微信小程序）。

3. 搜题卡过期将作废，不支持退款，请在有效期内使用完毕。

找回账号密码
联系在线客服
请使用微信扫码支付(元)

订单号：

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面，支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您，购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下：
重要提示：请勿将账号共享给其他人使用，违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住？建议关注微信公众号绑定微信，开通微信扫码登录功能
警告：系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全，请在“简答题”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！

- 微信扫码关注简答题 -
警告：系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉，您的账号因涉嫌违反简答题购买须知被冻结。您可在“简答题”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封，或联系客服。
- 微信扫码关注简答题 -
请用微信扫码测试
欢迎分享答案

为鼓励登录用户提交答案，简答题每个月将会抽取一批参与作答的用户给予奖励，具体奖励活动请关注官方微信公众号：简答题

简答题官方微信公众号

尊敬的用户，您尚未绑定微信号
扫码关注微信公众号，将会重置密码，开通微信扫码登录功能
您可能还需要：
重置密码 查看订单 联系客服
简答题
下载APP
关注公众号
TOP