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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-01-07

[判断题]

大额现金收付不得单人办理，人民币5万（含）以上，外币折美元5仟元（含）以上需换人复核

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第1题

大额现金收付不得单人办理,()需换人复核

A、人民币5万（含）以上，外币折美元3仟元（含）以上

B、人民币3万（含）以上，外币折美元2仟元（含）以上

C、人民币5万（含）以上，外币折美元5仟元（含）以上

D、人民币5万（含）以上，外币折美元2仟元（含）以上

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第2题

大额现金人民币()万元及以上,外币等值()万美元及以上收付必须双人复核。

A.10

B.20

C.1

D.2

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第3题

授权审核人员对柜面人民币20万元(含)以上、外币折美元1万元(含)以上的单笔大额现金收付,应整捆整把核对大数,零散外币现钞逐张(枚)清点()

此题为判断题(对，错)。

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第4题

个人银行账户由他人代理办理人民币单笔5万元(含)以上或者外币等值1万美元(含)以上现金存款业务的，应同时核对存款人本人和代理人的有效身份证件，将存款人本人的身份证件种类、号码以及代理人的姓名、身份证件种类、号码录入系统，并手工登记代理人联系方式;如果代理人因合理理由无法提供存款人本人有效身份证件时，还需说明原因，留存代理人有效身份证件的复印件或者影印件作交易凭证附件。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题

各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）以上或外币等值1万美元（含1万美元）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。

A. 1万元（含1万元）

B. 1万元（不含1万元）

C. 5万元（含5万元）

D. 5万元（不含5万元）

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第6题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。（）

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第7题

营业机构为自然人客户办理人民币单笔（）元以上或者外币等值（）美元以上现金存取业务的，应核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 5万；1万

B. 10万；5万

C. 5万；5千

D. 10万；1万

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第8题

为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务，应当要求客户提供（）

A. 有效身份证件或其他身份证明文件

B. 核对并登记客户身份基本信息

C. 联机打印身份证核查记录

D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。

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