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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-02-26
[判断题]
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
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是
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第3题
银行业案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事实的有关信息。下列属于案件风险信息的有（)
A.员工非正常原因失踪
B.员工被拘禁或被双规
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.员工参与赌博
第4题
哪一项不属于案件风险信息报送的范畴A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况B.大额授信企业负责
哪一项不属于案件风险信息报送的范畴
A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
第5题
案件风险信息是指已被发现，可能演化为案件，但尚未确认案件事实的风险事件的有关信息，以下属于案件风险信息的是
A.高管或员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户发生异常
C.收到重大案件举报线索媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.高管或员工可能涉及案件但尚未确认的情况
E.其他由于人为侵害可能导致信用社系统或客户资金(资产)风险或损失的情况
第6题
银行保险机构涉刑案件案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（B）工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构（）
A.二个工作日
B.三个工作日
C.四个工作日
D.五个工作日
第9题
下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（)
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
第10题
银行机构涉刑案件有以下情形之一的案件，属于重大案件：（）
A.银行机构涉案金额等值人民币1亿元以上.保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的。
B.自案件确认后至案件审结期间任一时点.风险敞口金额（指涉案金额扣除已回收的现金或同等现金的资产）占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的。
C.性质恶劣.引发重大负面舆情.造成挤兑或几种退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的。
D.银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形
