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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-06-28
[判断题]

即使销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，为保证严格履行客户身份识别义务，金融机构也应当再次重新进行已完成的客户身份识别程序，同时应承担未履行客户身份识别义务的责任。（)

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第1题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）。

A.不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果

B. 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

C. 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序

D. 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任

E. 仍应按要求重新进行客户身份识别程序

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第2题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求，且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息，金融机构（）

A．不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果

B．可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果

C．可不再重复进行已完成的客户身份识别程序

D．仍应承担未履行客户身份识别义务的责任

E．仍应按要求重新进行客户身份识别程序

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第3题
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不需承担未履行客户身份识别义务的责任。判断对错
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第4题
销售金额产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求，且能够有效获得
并保存客户身份资料信息时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序、不需承担未履行客户身份识别义务的责任。()

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第5题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方的识别客户身份方面的
职责。()

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第6题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，应在委托协议中明确双方在识别客户身份方面的职责，相互间提供必要的协助，相应采取有效的客户身份（)措施。

A、审查

B、核查

C、核对

D、识别

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第7题
在什么条件下，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序？

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第8题
金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品，例如基金公司委托商业银行销售基金产品时，不需要在委托协议中明确双方在客户身份资料保存方面的职责，相互提供必要的协助（)
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第9题
在金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息的条件时，金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序。此题为判断题(对，错)。
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第10题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，（)。

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.金融机构可以不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任

D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

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第11题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，()。

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任

D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

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