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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[单选题]

各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统()菜单进行查询并进一步核实。

A.调查分析-律商黑名单查询

B.名单库管理-分类检索

C.调查分析-客户视图

D.调查分析-黑名单管理

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匿名网友[69.***.***.22]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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更多“各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单”相关的问题
第1题
我行反洗钱黑名单系统中,名单种类包括()
A.联合国安理会(UN)制裁名单

B.美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)制裁名单

C.欧盟(EU)制裁名单

D.中国公安部涉恐和“红通”名单

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第2题
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()

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第3题
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。()

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第4题
对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，白名单客户为（）。

A. 一类客户

B. 二类客户

C. 三类客户

D. 五类客户

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第5题
下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是()。
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。

B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

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第6题
下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。

A. 黑名单录入员

B. 综合报告员

C. 网点报告员

D. 网点操作员

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第7题
分支机构在经过流程审批后可以在以下几个方面实现反洗钱信息共享:()
A.客户账户资料和交易记录

B.黑名单信息

C.客户身份识别数据

D.客户洗钱风险分级管理数据及可疑交易管理等反洗钱数据

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第8题
受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经高级管理层批准或者授权，进一步深入了解客户财产和资金来源，并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。()

此题为判断题(对，错)。

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第9题
大额交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关下属的各类企事业单位,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。()

此题为判断题(对，错)。

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