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更多“已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为中风险等级。（）”相关的问题
A、报告客户大额交易行为
B、终止交易
C、报告客户可疑交易行为
D、拒绝交易
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
B、客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C、客户多次涉及可疑交易报告
D、办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E、其他可直接认定为高风险客户的标准
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户洗钱风险等级。
C.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等。必要时,经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
D.向相关金融监管部门报告,或向相关侦查机关报案。
B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
A. 监管部门、重要政府部门或系统性大客户急办的新产品
B. 日常零星改进型的产品项目
C. 无需技术开发的现有产品完善
D. 计划内的新产品
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营活动
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