题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友zytt123
发布时间：2022-01-07
[多选题]
客户洗钱风险等级分类的定性标准。符合哪些客户，可以直接定为高风险等级客户？（)
A.被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户或其实际控制人、实际受益人为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户多次涉及可疑交易报告
D.办理业务过程中行为异常的客户(要求开立匿名账户等)
E.其他可直接认定为高风险客户的标准
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
- · 有1位网友选择 AE，占比12.5%
- · 有1位网友选择 E，占比12.5%
- · 有1位网友选择 AD，占比12.5%
- · 有1位网友选择 ABE，占比12.5%
- · 有1位网友选择 D，占比12.5%
- · 有1位网友选择 BD，占比12.5%
- · 有1位网友选择 CD，占比12.5%
- · 有1位网友选择 CE，占比12.5%
