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提问人:网友zytkhr1
发布时间:2022-03-15
[多选题]
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,对于新成立反洗钱义务机构、非营利组织,应严格审核其()和董事、监事、高级管理人员背景,审查资金来源和渠道,从源头上防止不法分子通过创设组织机构进行洗钱、恐怖融资和逃税活动。
A.发起人
B.股东
C.实际控制人
D.最终受益人
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