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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07

[判断题]

法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重，且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的，直接评定为C类以下机构（）

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第1题

法人金融机构在评级期间违反反洗钱法律法规情节严重,且未积极整改致使反洗钱合规状况持续恶化的,直接评定为E类机构。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题

开展私人银行业务过程中，为规避洗钱犯罪的法律风险，农村中小金融机构可采取以下（）形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。

A. 交流会

B. 专家面授

C. 案例分析

D. 辩论赛

E. 演讲比赛

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第3题

各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。

A. 稽核监督部门

B. 内控管理部门

C. 会计结算部门

D. 计划财务部门

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第4题

金融机构接受反洗钱调查的有关规定是什么？

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第5题

金融机构反洗钱工作的主要制度是什么？

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第6题

金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的需负什么法律责任？

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第7题

金融机构特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密,不得违反规定向任何单位及个人提供和透露,但应通知资产的所有人控制人或者管理人()

此题为判断题(对，错)。

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第8题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当一并提交大额交易报告和可疑交易报告()

此题为判断题(对，错)。

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第9题

对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当直接明确为掌握控制权或者获取收益的自然人()

此题为判断题(对，错)。

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