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提问人：网友zytt123 发布时间：2022-01-07
[判断题]

各分支行对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置，应当参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行。（)

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第1题
各分支行及其工作人员可以在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。()

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第3题
对涉及监控名单的客户与其他主体共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,各分支行应当一并采取冻结措施。()

此题为判断题(对，错)。

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第4题
个人消费贷款业务及经营性贷款业务客户身份识别工作中,无须通过联网核查系统核对所有借款申请人有效身份证件。()

此题为判断题(对，错)。

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第5题
金融机构总部应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。各分支机构应当根据业务实际和内部操作规程，配备专职或兼职反洗钱岗位人员，专职反洗钱岗位人员至少具有两年以上金融从业经历。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
银行为存款人开立个人银行账户，居住在中国境内16岁以下的中国公民，应由监护人代理开立个人银行账户，出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿，并提供相关监护证明文件。()

此题为判断题(对，错)。

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第7题
单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易,应报送大额交易报告,此项适用于()。
A、自然人银行账户之间

B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间

C、法人和其他组织银行账户之间

D、自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间

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第8题
下列属于尽职调查过程中的异常情形的是()。
A、拒绝配合金融机构客户尽职调查工作

B、获取的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点

C、获取的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾

D、无正当理由拒绝更新客户基本信息

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第9题
各机构应在系统初评后()个工作日内对系统初评结果进行复评调整。各机构协查岗应每天登录系统，进入“新开客户审查”菜单选择评级状态为“系统初评”、“审核退回”的数据，结合客户身份、开户情况和交易情况以及客户身份风险信息，对系统初评结果进行判断和调整，对于信息岗审核退回的数据应优先进行重评，确保新客户首次评级在建立客户号的()个工作日内完成。

A.2，10

B.2，5

C.3，5

D.3,10

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