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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-27

[单选题]

根据《中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知》规定，KYD原则是指（）

A.了解你的客户业务

B.了解你的客户业务单据

C.了解你的客户信用状况

D.了解你的客户

参考答案

简答题官方参考答案（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）

B、了解你的客户业务单据

解析：中国银监会关于加大防范操作风险工作力度的通知（银监发〔2005〕17号）第十二条

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第1题

中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求，商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循（）的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关

A.了解你的客户

B.了解你的客户业务

C.了解你的客户业务单据

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第2题

中国银行业监督管理委员会关于加大防范操作风险工作力度的通知》要求，商业银行要对所有客户出账业务的用途进行认真验核，并严格遵循（）的原则，熟悉并审核所有单据和关键栏目，严格把关。

A.了解你的客户

B. 了解你的客户业务

C. 了解你的客户业务单据

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第3题

银监会2005年颁布的防范操作风险的十三条中，的含义是了解你的客户（）

A.KYC

B.KYD

C.KYB

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第4题

依照操作风险防范“十三条”意见，“KYB”原则的中文含义是（)

A、了解你的业务

B、了解你的客户业务单据

C、了解你的客户业务

D、了解你的客户

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第5题

在贷款审查的管理流程中，不属于贷款审查要遵循的原则是（A．了解你的客户B．了解你客户的业务C．

在贷款审查的管理流程中，不属于贷款审查要遵循的原则是 (

A．了解你的客户

B．了解你客户的业务

C．了解你客户的风险

D．了解你客户的财务状况

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第6题

营销人员在识别客户身份信息的时候应遵循的原则是（）

A.了解你的客户

B. 了解你的客户业务

C. 了解你客户的单据

D. 了解你的客户家庭

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第7题

要加强和完善适时对账制度，就是要（）

A.ldquo;了解你的客户”（KYC）

B.ldquo;了解你的客户业务”（KYB）

C.ldquo;了解你的客户业务单据”（KYD）

D.明确对账频率、对账对象和对账人员

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第8题

要加强和完善适时对账制度，就是要___。A.“了解你的客户”（KYC)B.“了解你的客户业务”（KYB)C.“了解你

要加强和完善适时对账制度，就是要___。

A.“了解你的客户”(KYC)

B.“了解你的客户业务”(KYB)

C.“了解你的客户业务单据”(KYD)

D.明确对账频率、对账对象和对账人员

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第9题

根据《中国银监会关于规范银行业服务企业走出去加强风险防控的指导意见》，银行业金融机构应遵循“了解你的客户”原则，全面了解客户的业务经营和财务状况，以及当地经营环境，必要时还应了解“客户的客户”等情况（）

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第10题

银监会“十三条”规定：对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循（）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A.了解你的客户

B. 了解你的客户账

C. 了解你的客户其他存款

D. 了解你的客户业务

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第11题

商业银行“展业三原则”是指()。

A.“了解你的员工”

B.“了解你的客户”

C.“了解你的业务”

D.“尽职调查”

E.“了解你的产品”

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