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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-20
[多选题]

根据《银行业金融机构与监管部门交往“十严禁”》的规定，严禁以明显优于正常市场交易的__、__或__与监管人员进行各类商业交易，或超标准提供贵宾服务（）

A.价格

B.期限

C.条件

D.程序

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ACD
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第1题
根据《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》的规定，对于银行业金融机构内部员工参与民间融资活动的，要根据__制度规定逐级上报（）

A．《民法通则》

B．《商业银行法》

C．《重大突发事件报告制度》

D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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第2题
根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》规定,义务机构及其工作人员应当具备反洗钱有效履职所必需的__、__和__,根据规定做好受益所有人身份的识别、核实以及相关信息、数据或者资料的收集、登记、保存等工作,完整保存能够证明义务机构及其工作人员勤勉尽责的工作记录以及有关信息、数据或者资料()
A．业务能力

B．合规能力

C．风险意识

D．职业操守

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第3题
根据《中国银监会关于印发<大中型商业银行设立普惠金融事业部实施方案>的通知》的规定,国家要求加大对哪些领域的普惠金融支持力度?()
A．三农

B．小微

C．扶贫

D．双创

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第4题
【单选题】税收的本质是()。
A.国家凭借政治权力，按照法律规定的标准，无偿地取得财政收入的一种手段

B.国家凭借政治权力，按照法律规定的标准，有偿地取得财政收入的一种手段

C.国家根据社会需要，按照法律规定的标准，无偿地取得财政收入的一种手段

D.国家根据社会需要，按照法律规定的标准，有偿地取得财政收入的一种手段

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第5题
根据《中国银监会办公厅关于加强村镇银行公司治理的指导意见》的规定,主发起行应__牵头组织对村镇银行的重大风险处置,确保村镇银行持续稳健经营()
A．口头或书面承诺

B．口头承诺

C．书面承诺

D．明确

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第6题
根据《中国银监会关于进一步促进村镇银行健康发展的指导意见》规定,鼓励国有商业银行和股份制商业银行主要在__发起设立村镇银行()
A．中西部地区

B．东部地区

C．南部地区

D．北部地区

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第7题
根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构案件防控第一责任人是()
A．理事长或董事长

B．行长或主任

C．部分负责人

D．案件当事人

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第8题
根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》规定,辞去公职或者退(离)休后__年内,拟到本人原任职务管辖的地区和业务范围外的企业兼职(任职)的,必须由本人事先向其原所在单位党委(党组)报告,由拟兼职(任职)企业出具兼职(任职)理由说明材料,所在单位党委(党组)按规定审核并根据干部管理权限征得相应的组织(人事)部门同意后,方可兼职(任职)()
A．一

B．二

C．三

D．四

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第9题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当曰单笔或者累计交易人民币__万元以上(含)、外币等值__万美元以上(含)的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告()
A．5 1

B．50 10

C．100 10

D．200 20

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