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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06

[单选题]

()负责监督全行反洗钱工作的有效性。

A.董事会

B.监事会

C.总行高级管理层

D.总行反洗钱领导小组

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第1题

（运营主任）总行成立江苏银行反洗钱工作委员会，负责全行反洗钱工作的（）

A.领导

B.监督

C.管理

D.领导和监督管理

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第2题

根据《中国邮政储蓄银行家族信托、保险金信托与财富信托业务管理办法（试行，2020年版）》（邮银制〔2020〕258号），以下属于总行内控合规部主要职责的是（）

A.负责牵头组织家族信托、保险金信托和财富信托业务的反洗钱与反恐怖融资工作

B.负责全行非信贷业务合作机构准入审查，以及在授权范围内产品的准入审查审批工作

C.负责我行授信业务审批授权管理和非信贷业务监督、监测与检查工作

D.负责牵头拟定和完善合作机构基本管理制度，以及制定代销业务相关的授信政策

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第3题

总行运营管理部是全行反洗钱管理的牵头部门，配备专职人员，负责推动和落实全行各项反洗钱工作（）

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第4题

（)负责监督评价全行风险管理的有效性，监督董事会、董事、高管层在风险管理方面的履职情况。

A.股东大会

B.风险管理委员会

C.监事会

D.农行党委会

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第5题

反洗钱合规管理委员会是全行反洗钱工作的领导机构，负责统筹全行反洗钱合规管理，研究确定反洗钱合规管理政策，协调解决反洗钱工作中的重大问题。（)

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第6题

反洗钱工作领导小组是全行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存工作的监督管理机构（）

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第7题

负责执行董事会洗钱风险管理决策部署，组织、协调、推动全行反洗钱工作，审议反洗钱工作相关制度，审批全行反洗钱年度工作计划和年度报告，为全行开展反洗钱工作提供必要的人员、信息和技术等资源保障，向董事会汇报重大洗钱风险事件等（）

A.总行高级管理层

B.总行风险部门

C.总行法律与内控合规部门

D.总行办公室

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第8题

反洗钱工作应当贯穿农业银行在全行范围内的决策、执行和监督的全过程，覆盖各项业务活动和管理流程，覆盖境内外各机构、相关附属机构，以及相关部门、岗位和人员。()

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第9题

义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据，重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，并对其()负责。

义务机构建设监测标准应当立足于本行业、本机构反洗钱工作实践和真实数据，重点参考本行业发生的洗钱案件及风险信息，并对其（)负责。

A.全面性

B.有效性

C.稳定性

D.准确性

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