负责执行董事会洗钱风险管理决策部署,组织、协调、推动全行反洗钱工作,审议反洗钱工作相关制度,审批全行反洗钱年度工作计划和年度报告,为全行开展反洗钱工作提供必要的人员、信息和技术等资源保障,向董事会汇报重大洗钱风险事件等()
A.总行高级管理层
B.总行风险部门
C.总行法律与内控合规部门
D.总行办公室
- · 有5位网友选择 C,占比50%
- · 有3位网友选择 A,占比30%
- · 有2位网友选择 B,占比20%
A.总行高级管理层
B.总行风险部门
C.总行法律与内控合规部门
D.总行办公室
A.组织协调国家反洗钱工作,逐步建立健全有中国特色较为完善的反洗钱工作体系
B. 监督、检查金融机构执行反洗钱法律法规及规章的情况。
C. 加强反洗钱调查工作,预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动,增强反洗钱工作实效
D. 深入做好反洗钱资金监测分析工作,有效防范洗钱风险
A.负责反洗钱工作全面部署和监督管理工作,制定反洗钱工作制度,负责对反洗钱工作的有效实施负责。
B.负责反洗钱工作的具体实施,履行反洗钱义务,配合公安机关对可疑交易资金的侦查。
C.发挥一线直接接触客户及客户交易情况的优势,履行反洗钱义务,执行反洗钱工作小组的相关要求。
D.负责反洗钱工作全面部署和工作的具体实施。
组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是()。
A.中国证监会
B.中国保监会
C.中国银监会
D.中国人民银行
A.正确
B.错误
下列对中国人民银行的反洗钱职责说法不正确是()。
A.组织协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱资金监测
B.监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
D.接受单位或个人对洗钱活动的举报
组织协调国家反洗钱工作,指导、部署金融业反洗钱工作的是()。
A.中国证监会
B.中国保监会
C.中国银监会
D.中国人民银行
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!