题目内容
（请给出正确答案）
提问人：网友sulynn2021
发布时间：2022-01-07
[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法建立健全以下哪几项制度来履行反洗钱义务（）
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额和可疑交易报告制度
D.客户风险等级划分制度
参考答案
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
查看官方参考答案
网友提供的答案
共位网友提供了参考答案，
查看全部
- · 有4位网友选择 BC，占比44.44%
- · 有2位网友选择 C，占比22.22%
- · 有2位网友选择 D，占比22.22%
- · 有1位网友选择 BD，占比11.11%
