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提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
[主观题]
洗钱风险不包含以下哪项因素（)
A.洗钱威胁
B.国家反洗钱缺陷
C.行业反洗钱缺陷
D.国际反洗钱监管
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B. 查询客户风险等级
C. 对每一项参考因素进行评分
D.计算各类客户洗钱风险加权分值
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第2题
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证券期货业金融机构应当保存的客户身份资料包括()
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A.记载客户身份的各类信息、资料
B.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
C.业务函件
D.业务凭证
第4题
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料
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A.客户声音
B.客户相貌
C.客户交易的全貌
D.客户的言谈举止
第8题
《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(2014年1月10日中国人民银行、公安部、国家安全局令[2014]第1号)第九条规定:金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、()报告。
A.金融机构总部
B.当地法院
C.当地检察院
D.国家安全机关
第9题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起()补正。
A.5天内
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B.5个工作日
C.10天内
D.10个工作日
