更多““客户账户存在非居民要素,但声明仅为中国税收居民,不能提供相应证明材料或者进行解释的”需通过反洗钱可疑交易人工发现类指标上报流程上报()”相关的问题
第1题
如客户声明为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”的,客户无需单独填写《声明文件》()
点击查看答案
第2题
E+盈开户时,开户人必须对自己税务居民身份的声明,纳税人声明可支持“1.仅为中国税收居民、2.仅为非居民的客户开户3. 既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”的客户类型开户,客户状态改为“已声明()
点击查看答案
第3题
根据《移动作业平台(PAD端)业务操作手册(6.0版,2021年)》选择居民税收身份时,选择()无需录入税收居民信息,直接进入下一步
A.仅为中国税收居民
B.仅为非居民
C.既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民
D.无需声明
点击查看答案
第4题
《CRS机构税收居民身份声明文件》和《CRS控制人税收居民身份声明文件》,如客户在上述声明文件中声明仅为中国税收居民,但在我行开户证件为境外证件,客户不需要重新填写。()
点击查看答案
第5题
对于声明为“仅为非居民”或“既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民”的被保险人,若是未成年人,则无需单独填写《个人税收居民身份声明文件》()
点击查看答案
第6题
“()或()”,应请客户完整填写《声明文件》及《控制人税收居民身份声明文件》,并使用“920010单位税收居民涉税信息管理”完成信息维护后提交开户
A.有其他国家(地区)税收居民身份
B.机构类别为消极非金融机构
C.仅为中国税收居民的其他非金融机构
D.免于声明客户
点击查看答案
第7题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定,在进行非居民金融账户涉税尽职调查过程中,中国境内军队、武警部队代理军人、武装警察开立账户的,可不提供声明文件。()
点击查看答案
第8题
对于识别出有非居民标识等非居民信息的客户,分行应联系账户持有人提供税收居民身份声明文件。联系次数不少于2次。()
点击查看答案
第9题
对于识别出有非居民标识等非居民信息的客户,分行应联系账户持有人提供税收居民身份声明文件。联系次数不少于2次()
点击查看答案
第10题
以开立账户等方式与客户建立业务关系时,应获取由账户持有人或者有关控制人签署的税收居民身份声明文件,了解客户税收居民身份,无需识别非居民金融账户()
点击查看答案
第11题
手机银行仅允许税收居民身份为“仅为中国税收居民”的客户办理账户开立。()
点击查看答案