更多“手机银行仅允许税收居民身份为“仅为中国税收居民”的客户办理账户开立。()”相关的问题
第1题
若客户税收居民身份属于非居民或既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民,他的税收居民身份信息及在我行开立的金融账户信息将被最终报送到国家税务总局,并由国家税务总局按照我国对外签订的协议交换给他所在的纳税居民国税务主管当局。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
账户持有人为的,也应当进一步识别其是否同时为有非居民控制人的消极非金融机构()
A.居民企业
B.非居民企业
C.仅为中国税收居民
D.中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民
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第3题
自2020年3月6日起,对于中国税收居民的其他非金融机构等客户,只需提供《单位银行结算账户开户信息附加表》,无需再提供《机构税收居民声明文件》。()
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第4题
个人代理他人开立账户以及单位代理个人开立账户的,由账户持有人本人或经其书面授权的代理人签署税收居民身份声明文件。银行应当核实账户持有人及其代理人的有效身份证件。()
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第5题
根据最新的运营系列反洗钱作业相关规定,理赔时如果身故受益人是仅为大陆税收居民的,还应填写《阳光人寿保险股份有限公司个人税收居民身份声明文件》。()
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第6题
对于识别出有非居民标识等非居民信息的客户,分行应联系账户持有人提供税收居民身份声明文件。联系次数不少于2次。()
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第7题
2017年7月1日后,对于个人代理他人开立账户及单位代理个人开立账户的情形,无需账户持有人书面授权后可由代理人签署个人税收居民身份声明文件。()
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第8题
个人和单位客户在我行柜面渠道新开账户的,账户持有人应自证其税收居民身份,及时提供涉税信息
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第9题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中的“中国税收居民”是指中国税法规定的居民企业或
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第10题
《机构税收居民身份声明文件》中的中国税收居民是指依法在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织。()
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第11题
批量开立的“惠农/扶贫明白卡”需由存款人本人持有效身份证件原件至我行任一网点办理账户激活手续。激活账户时需同时更新与完善存款人信息(含预留手机号码、税收居民身份信息等),并由存款人本人在载明“税收居民身份”的业务确认单上签字确认。()此题为判断题(对,错)。
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