商业银行(含农村中小金融机构,下同)应当严格执行个人存款开户管理有关规定,严格遵循账户实名制以及原则()
A.了解你的客户
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A.“了解你的客户”
B. “了解你的业务”
C. 严格执行联网核查
D. 确保申报材料真实性
《个人存款账户实名制规定》规定,个人在金融机构开立个人存款账户时,应当出示本人身份证件。()
A.对
B.错
A.《个人存款账户实名制规定》的金融机构,是指在境内依法设立和经营个人存款业务的机构
B.《个人存款账户实名制》中的存款账户是指个人在金融机构开立的人民币相关存款账户
C.《个人存款账户实名制规定》自2000年4月1日起实施
D.《个人存款账户实名制》中实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的身份证件上使用的姓名
金融机构应贯彻实施() 原则,遵守个人存款账户实名制等相关规定,在与客户建立业务联系和办理外汇业务时,了解客户的身份信息和日常经营状况及其他资信状况,识别客户。
A.在金融机构开立个人存款账户的,可以凭借临时签证办理
B.在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示本人身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码
C.在金融机构开立个人存款账户的,如果是代理开户的,仅需要出示代理人的身份证件即可
D.在金融机构开立个人存款账户的,应当向金融机构出示其本人身份证件,但无需核对
A.存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应出示个人法定身份证件
B. 存款人到金融机构办理各种本外币存款开户时应使用身份证件上的姓名
C. 金融机构应按规定进行核对,并登记身份证件上的姓名和号码
D. 2000年5月1日,我国的金融机构开始实行个人存款账户实名制
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