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提问人：网友zhangwe2019 发布时间：2022-01-07
属于反洗钱内部控制制度中的核心管理制度的是（)。
[单选题]

属于反洗钱内部控制制度中的核心管理制度的是（)。

A.大额交易和可疑交易报告制度

B.反洗钱绩效考核制度

C.反洗钱内部评估制度

D.反洗钱监督检查、调查和保密制度

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匿名网友[18.***.***.6]选择了 C
1天前
匿名网友[136.***.***.246]选择了 D
1天前
匿名网友[174.***.***.32]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[184.***.***.65]选择了 C
1天前
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更多“属于反洗钱内部控制制度中的核心管理制度的是（)。”相关的问题
第1题
金融机构的反洗钱内部控制制度是金融机构内部管理中的规章制度,不具有强制性。()

此题为判断题(对，错)。

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第2题
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。

A. 依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施

B. 金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C. 照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作

D. 依法建立客户身份资料和交易记录保存制度

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第3题
下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定?A.中国人民银行B.中国人民银行营业管理部C.中国人民银
下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

A.中国人民银行

B.中国人民银行营业管理部

C.中国人民银行无锡市中心支行

D.中国人民银行宝库县支行

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第4题
简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

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第5题
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处( )罚款。

A.处50万元以上500万元以下

B.处50万元以上200万元以下

C.处20万元以上500万元以下

D.处30万元以上500万元以下

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第6题
根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,金融机构确定的风险评级不得少于()级
A.二

B.三

C.四

D.五

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第7题
洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。判断对错

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第8题
以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从
以下关于洗钱基本内涵的说法中，正确的是()

A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B.洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C.通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D.企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

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第9题
《反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。A.
《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处()罚款。

A.10万元以上50万元以下

B.20万元以上50万元以下

C.10万元以上20万元以下

D.20万元以上30万元以下

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