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提问人:网友lixin080108 发布时间:2022-01-07
[主观题]

根据反洗钱法规定,银监会、保监会的反洗钱职责有()

A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告

C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案,对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准

D.提供反洗钱资金监测信息

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

简答题官方参考答案 (由简答题聘请的专业题库老师提供的解答)
A,B,C,D,E
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第1题
银监会、证监会和保监会等国务院有关金融监管机构反洗钱职责包括什么?
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第2题
《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定?

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第3题
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
A.反洗钱部门负责人

B.负责人

C.反洗钱经办人员

D.业务人员

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第4题
关于我行反洗钱工作职责规定,下列说法正确的是有哪些?()
A、各级机构、各部门负责人是本机构、本部门反洗钱工作的第一责任人

B、临柜人员、营销人员、客户经理等一线人员应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势,勤勉尽责开展客户尽职调查工作

C、留存必要的工作记录,及时报告可疑线索

D、配合反洗钱处理团队开展可疑交易分析

E、全体员工应严格按照监管要求和制度规定,积极主动履行反洗钱职责

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第5题
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,还可以采取哪些措施,识别或者重新识别客户身份?

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第6题
旅客(行李、货物、邮件)法定责任保险的扩展责任不包括()
A.清理残骸费用

B.寻找、救护工作引起的费用

C.依据法律规定应由被保险人支付的费用

D.有营运牌照的机动车辆的责任及损失

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第7题
外用无效,口服治疗体表癣病的药物是

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