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提问人：网友TT2021 发布时间：2022-01-07
以下关于反洗钱保密义务表述正确的是( )
[多选题]

以下关于反洗钱保密义务表述正确的是（)

A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时，应当披露可疑交易的相关信息和资料

B.任何员工或营销员违反保密职责，造成严重后果的，都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理

C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密

D.在公司对于有关情况进行了解的过程中，为了取得客户的理解和配合，可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明

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第1题
关于反洗钱宣传,以下说法正确的是()。
A.为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。

B.金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。

C.金融机构可直接执行当地人民银行的反洗钱宣传计划，而不必自行制定宣传计划。

D.反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。

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第2题
下列有关反洗钱规定的表述正确的是()。
A、经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的税务机关报案

B、对客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向税务机关报告

C、经中国人民银行负责人批准，金融机构可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过24小时

D、客户要求将反洗钱行政调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

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第3题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）

A. 应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供

B. 可以任意散布

C. 不需保密

D. 可以向领导提供

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第4题
关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

A. 借用金融机构

B. 携款潜逃

C. 走私

D. 保密天堂

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第5题
关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是（）

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

B. B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供

C. C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

D. D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

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第6题
安装密集型母线槽时,它的整体结构应该横平竖直,水平符距地面的高度不小于( )m。
A、1.2

B、1.8

C、2.2

D、3

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第7题
宝安分局“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿方案以()为指导。
A、党的十九大会议精神

B、党的十九届二中全会精神

C、习近平新时代中国特色社会主义思想

D、党的十九届三中全会精神

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第8题
巴纳德将组织激励的诱因分为两大种类,一种是物质的刺激,一种是改变组织成员的动机,也就说服的方法。巴纳德指出说服的方法有哪些形式()。
A、压力说服

B、宣传说服

C、灌输动机

D、暴力说服

E、政治高压

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第9题
依据《水利安全生产信息报告和处置规则》,关于水利安全生产事故报告,下列说法不正确的是()。
A、文字报告包括事故发生单位概况;事故发生时间、地点以及事故现场情况;事故的简要经过等

B、可将事故发生单位的概况以电话快报形式报告

C、事故信息除通过信息系统报告外，还应依据有关法规规定，向有关政府及相关部门报告

D、事故调查处理情况报告包括负责事故调查的人民政府批复的事故调查报告、事故责任人处理情况等

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