金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。()
- · 有5位网友选择 对,占比62.5%
- · 有3位网友选择 错,占比37.5%
A. 1万元(含1万元)
B. 1万元(不含1万元)
C. 5万元(含5万元)
D. 5万元(不含5万元)
A. 有效身份证件或其他身份证明文件
B. 核对并登记客户身份基本信息
C. 联机打印身份证核查记录
D. 留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件。
B、核对
C、询问
D、留存
A.对
B.错
B、10,2
C、20,1
D、20,2
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币交易等值20万美元以上的款项划转
C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上的款项划转
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
E. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值5万美元以上的跨境交易
为了保护您的账号安全,请在“简答题”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!