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提问人:网友yanweiwei55 发布时间:2022-01-07
[单选题]

金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易: ()。

A.单笔或者当日累计人民币交易 20万元以上现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B.外币交易等值 2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

C.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 200万元以上或者外币等值 20万美元以上的款项划转

D.自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 50万元以上或者外币等值 10万美元以上的款项划转

E.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易

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根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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第5题
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时,金融机构应当向()报告可以交易。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

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第6题
金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,接受的监督、检查()

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.中国人民银行及其分支机构

D.中国银行业监督管理委员会

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第7题
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构报告。()
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第8题
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告()
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第9题
客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。()
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第10题
金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告()
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第11题
单一客户单笔或单日累计人民币交易()万元以上的现金收支,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告

A.1

B.5

C.10

D.20

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