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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-07
[多选题]

为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？

A.合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

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第1题
为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业 务关系时，应查看客户哪些身份证明文件?

A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其 机构开立的文件

C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D. 能够证明授权人有权授权的文件

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第2题
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施()。

A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限

C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人

D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限

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第3题
为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括( )

A.客户的名称

B.客户的住所

C.客户的经营范围

D.客户的组织机构代码

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第4题
对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户的()
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件

C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D.能够证明授权人有权授权的文件

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第5题
对公客户办理账户变更、支票出售等需填写申请书类的业务时，已在相关申请书上加盖预留印鉴或公章，柜员认真核对申请资料及印章无误后办理系统操作，无需要求客户在打印的凭证上重复加盖印章，只需单位经办人员签字确认即可。()

此题为判断题(对，错)。

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第6题
为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业 务关系时，应查看客户哪些身份证明文件?

A. 经过公证的境外有效商业注册登记证明文件

B. 其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其 机构开立的文件

C. 董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书

D. 能够证明授权人有权授权的文件

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第7题
反洗钱询问笔录应由被查单位负责人签字确认,并在询问笔录上逐页签名或者盖章。()

此题为判断题(对，错)。

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第8题
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()

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第9题
某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。()

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