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提问人：网友stonelk 发布时间：2022-01-07
[判断题]

反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。此题为判断题(对，错)。

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反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关。()

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外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸易背景。()

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第3题
下列哪种方式属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金? ()A.通过贩卖毒品筹集资金B.打着宗教的幌子,
下列哪种方式属于恐怖组织通过合法渠道筹集资金? ()

A.通过贩卖毒品筹集资金

B.打着宗教的幌子，向本民族个体经营商户收取“保护费”

C.进行非法宗教活动，并要求信教群众捐款，作为恐怖组织活动经费

D.利用宗教名义，或贯以宗教课税的形式获取钱则和物品

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第4题
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()A.大额和可疑交易数据报送B.客户身份识别C.客户身份
反洗钱三大预防措施中处于基础地位的是()

A.大额和可疑交易数据报送

B.客户身份识别

C.客户身份资料和交易记录保存

D.反洗钱监督检查

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第5题
贷款公同和小额贷款公司都是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象。()

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第6题
以下哪几类金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象?()
A.保险资产管理公司

B.保险专业代理公司

C.汽车金融公司

D.消费金融公司

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第7题
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()A.符合依法经营内在需要B.符合接受外部监管要求
建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括()

A.符合依法经营内在需要

B.符合接受外部监管要求

C.是金融业安全的保障基础

D.是参与国际竞争的唯一要求

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第8题
客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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第9题
从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为哪几种类型A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型

A.主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B.有特定目的的融资行为

C.主体为他人或其他组织的融资行为

D.无特定目的的融资行为

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